Heydər Əliyev
yeni azerbaycan logo
Bakı:
29 °C
55 %
1 m/s
Əlaqə
AZ RU EN

Ana səhifə / Xəbər lenti / Prezident Maliyyə Monitorinqi Xidməti haqqında fərman imzalayıb

Prezident Maliyyə Monitorinqi Xidməti haqqında fərman imzalayıb

31.01.2023 [18:14]

Prezident İlham Əliyev 18 iyul 2018-ci il tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin Nizamnaməsi”ndə dəyişiklik edilməsi və “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” qanunun tətbiq edilməsi barədə 23 fevral 2009-cu il tarixli fərmanının ləğv olunmasına dair fərman imzalayıb.

"Report" xəbər verir ki, fərmana əsasən, Xidmətin fəaliyyətinin əsas məqsədi ölkədə cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasının və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin qarşısını almaq üçün qanunla müəyyənləşdirilmiş tələblərə riayət olunmasına nəzarət etmək, müvafiq sahədə vahid tənzimləməni həyata keçirmək, habelə öhdəlik daşıyan şəxslərin, “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” qanunun 12-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş şəxslərin, nəzarət orqanlarının və digər dövlət orqanlarının (qurumlarının) fəaliyyətini əlaqələndirmək, şəffaflığı və səmərəliliyi təmin etməkdir.

Qurum həmin qanuna uyğun olaraq müvafiq sahədə monitorinq həyata keçirməli, öhdəlik daşıyan şəxslər, qanunun 12-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş şəxslər, nəzarət orqanları və digər dövlət orqanları (qurumları) tərəfindən təqdim edilən, həmçinin informasiya resurslarından, açıq mənbələrdən və digər şəxslərdən əldə olunan məlumat və sənədləri toplamalı, şübhəli halları müəyyən etməli, o cümlədən risk qiymətləndirməsinin aparılması məqsədilə taktiki, strateji təhlil metodlarından istifadə etməklə təhlil etməli, şübhəli hallara dair əldə edilmiş məlumat və sənədlərin keyfiyyətini qiymətləndirməli, həmçinin təhlilin nəticələrinə əsasən tədbirlər görməlidir.

Paylaş:
Baxılıb: 475 dəfə

Xəbər lenti

Hamısına bax

Gündəm

Azərbaycanın unikal multikulturalizm modeli dünyaya təqdim olunur

11 İyul 11:32  

Sosial

Ernəzir kəndi: Tarixi yaddaş, milli kimlik və gələcəyə olan ümid

11 İyul 11:18

Hərbi

Hərbi sahədə əməkdaşlıq uğurla inkişaf edir

11 İyul 10:52  

Siyasət

Milli Məclisin iclasında...

11 İyul 10:39

YAP xəbərləri

Binəqədi rayonunda “Tərəqqi yolunun başlanğıcı” mövzusunda tədbir keçirildi

11 İyul 10:23  

Sosial

Provayderlərin məsuliyyəti artırılır

11 İyul 10:13  

İqtisadiyyat

Qlobal ərzaq böhranı - Aİ çıxış yolu axtarır

11 İyul 09:58  

Analitik

Yaxın Şərq: müharibəyə davam, yoxsa danışıqlar masasına qayıdış...

11 İyul 09:30  

MEDİA

Məktəblərdə yeni dəyərlər sistemi formalaşır...

11 İyul 09:17  

Ədəbiyyat

Uşaqlar üçün sosial realizm romanları yazılır və yeni mədəniyyət formalaşdırılır

11 İyul 08:53

Ədəbiyyat

Qələmi ilə cəhalətə meydan oxuyan maarifçi!

11 İyul 08:35

İqtisadiyyat

İlin birinci yarısında Azərbaycanda 65,2 milyard manatlıq ÜDM istehsal edilib

10 İyul 23:21

İqtisadiyyat

Bu il qlobal neft tələbatı sutkada 103 milyon barelə enəcək

10 İyul 22:45

Dünya

Yaponiya parlamentinin aşağı palatası imperator ailəsi ilə bağlı yeni qanun layihəsini təsdiqləyib

10 İyul 22:19

Dünya

Plutonu müşahidə edən NASA-nın kosmik gəmisi yenidən fəaliyyətə başlayıb

10 İyul 21:50

İqtisadiyyat

Mis qiymətləri ardıcıl ikinci həftəni artımla tamamlamağa yönəlib

10 İyul 21:26

Dünya

Britaniya polisi Reform UK partiyasına edilən ianələri araşdırır

10 İyul 21:13

Gündəm

Prezident İlham Əliyev bir sıra beynəlxalq qurumların rəhbər şəxslərini qəbul edib

10 İyul 20:49  

Elm

Geofit bitkilərin populyasiyası sürətlə azalır

10 İyul 20:41

Dünya

Marko Rubio 60-dan çox ölkənin nazirlərini solçu terrorizmlə mübarizə tədbirinə dəvət edib

10 İyul 20:35

İqtisadiyyat

Qızılın qiyməti həftəni itkilərlə tamamlayır

10 İyul 20:18

Maraqlı

İyulda misli görünməmiş uğur qazanacaq BÜRCLƏR

10 İyul 19:50

Dünya

ABŞ lazer silahının hazırlanmasına 86 milyon dollar ayırır

10 İyul 19:23

Dünya

İspaniyada baş verən meşə yanğını nəticəsində 12 nəfər ölüb

10 İyul 19:07

Maraqlı

Araşdırma: İsti hava qadınlara niyə daha çox təsir edir?

10 İyul 18:39

Dünya

"Porsche" satışları 2026-cı ildə 16 faiz azalıb

10 İyul 18:03

Dünya

Çində zooparkdan 100-dən çox heyvanı sel aparıb

10 İyul 17:55

Dünya

Almaniyada iyundakı istilər 5100 nəfərin ölümünə səbəb olub

10 İyul 17:23

Dünya

Frontex: Avropa İttifaqı sərhədlərindən qanunsuz keçmələrin sayı 37 faiz azalıb

10 İyul 16:49

Dünya

“Volkswagen” qənaət proqramını genişləndirir, işçilər etiraz edir

10 İyul 16:20

YAP xəbərləri

YAP Quba rayon təşkilatının 2026-cı ilin ilk altı ayı üzrə fəaliyyətinin yekunlarına həsr olunmuş hesabat yığıncağı keçirilib

10 İyul 15:50  

İqtisadiyyat

İyunda qlobal neft tədarükü sutkada 4,1 milyon barel artıb

10 İyul 15:39

İqtisadiyyat

SOCAR-da 54 nəfər enerji idarəçisi müəyyən olunub

10 İyul 15:38

Dünya

Ərdoğan: NATO sammiti Türkiyənin qlobal təhlükəsizlikdəki rolunu göstərdi

10 İyul 15:32

Dünya

İsrail yaxın günlərdə bəzi əraziləri Livana qaytaracaq

10 İyul 15:06

Sosial

Sabaha olan hava proqnozu açıqlanıb

10 İyul 14:54

Sosial

SN Bakıda qulaqdibi xəstəliyinin yayılması ilə bağlı məlumatlara aydınlıq gətirib, valideynlərə çağırış edib

10 İyul 14:43

Dünya

Venesuelada zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 3900 nəfərə yaxınlaşır

10 İyul 14:40

Dünya

Zelenski: Ukrayna yaxın günlərdə ABŞ-dən “Patriot” raketləri alacaq

10 İyul 14:19

Sosial

Əhalinin gəlirləri artıb

10 İyul 14:06

İqtisadiyyat

Azərbaycanın xarici dövlət borcu azalıb

10 İyul 14:06

Elanlar

Bakcell və Gənclər Fondu "İnnovasiya və Süni İntellekt" üzrə təqaüd proqramının qalibləri ilə görüş keçirib

10 İyul 14:05  

Sosial

İcbari tibbi sığorta sahəsində elektron xidmətlərin hüquqi əsasları təkmilləşdirilir – Yeni qanun layihəsi

10 İyul 14:04

YAP xəbərləri

Ağdaşda partiya fəalları ilə görüş keçirilib

10 İyul 14:03  

Dünya

Konqoda “Ebola” epidemiyası: bir gündə 25 nəfər ölüb

10 İyul 13:51

Dünya

Makronun səfəri zamanı Dəməşqdə törədilən partlayışlara görə məsul şəxslər saxlanılıb

10 İyul 13:35

Sosial

Mopedlərlə bağlı yeni qaydalar: “Yol hərəkəti haqqında” Qanunda dəyişiklik təsdiqlənib

10 İyul 12:43

Sosial

BDYPİ piyadaları hərəkət qaydalarına ciddi əməl etməyə çağırıb

10 İyul 12:43

Elm

“Rəqəmsal məktəb” platformasından istifadə edənlərin sayı 900 mini ötüb

10 İyul 12:42

Dünya

“Axios”: ABŞ İranla həll yolunu tapmağa sadiqdir

10 İyul 12:26

Dünya

Netanyahu və Tramp ABŞ-nin İrana qarşı əməliyyatlarını müzakirə ediblər

10 İyul 12:10

Gündəm

Rəqəmsal idarəetmə dövrü başlayır

10 İyul 11:50  

Gündəm

Regionun nəqliyyat xəritəsini Azərbaycan müəyyənləşdirir

10 İyul 11:48

İqtisadiyyat

Bakıda Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin Maliyyə Kəşfiyyatı Orqanlarının beynəlxalq forumu işə başlayıb

10 İyul 11:47

Gündəm

Azərbaycanın ardıcıl və prinsipial mövqeyi

10 İyul 11:35  

İqtisadiyyat

Qlobal enerji bazarı: Risklər və gözləntilər

10 İyul 11:35  

Siyasət

Azərbaycan diplomatiyası böyük uğurlar qazanır

10 İyul 11:25

Siyasət

Milli Məclisdə 22 məsələ müzakirəyə çıxarılıb

10 İyul 11:14

MEDİA

Şuşada IV Qlobal Media Forumu keçiriləcək

10 İyul 11:13

İqtisadiyyat

Qeyri-neft ixracının həcmi və coğrafiyası böyüyür

10 İyul 11:05  

Sosial

Zəngilanda əmək yarmarkasında 80-dən çox vakansiya təqdim olunub

10 İyul 10:42

İqtisadiyyat

Yeni qaydalar lazımdırmı?

10 İyul 10:40  

Dünya

Dağıstanda sel suları fəsadlar törədib, 1 rayonda fövqəladə vəziyyət elan edilib

10 İyul 10:19

Xəbər lenti

Vatikanla humanitar və mədəni əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə olunub

10 İyul 10:17

YAP xəbərləri

Beyləqanda “14 iyul 1969-cu il - Azərbaycanın inkişaf yolunun başlanğıcı” mövzusunda tədbir keçirildi

10 İyul 09:54  

Analitik

Ankaradan BƏYANAT!!!

10 İyul 09:52  

Dünya

CNN: Pakistan və Qətər İranla ABŞ arasında danışıqların bərpasına çalışırlar

10 İyul 09:45

Analitik

Müharibə yenidən başlayır?

10 İyul 09:45  

Sosial

Sağlamlığa aparan addımlar..

10 İyul 09:40

Sosial

Dünyanı ayaqda saxlayan dəyər!

10 İyul 09:35

Arxiv
B Be Ça Ç Ca C Ş
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
phone

E-qəzet

phone

Azərbaycan Respublikasının Medianın İnkişafı Agentliyi